Издательский дом «Деловой экспресс»
 
06/ 03/ 2020

Сегодня второй день конференции "Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов"

Сегодня компания Диалог Менеджмент Партнерс завершает 6-ю ежегодную практическую конференцию, посвященную вопросам разработки мер по противодействию мошенничеству

Сегодня второй день конференции Диалог Менеджмент Партнерс. Конференция проходит с аншлагом. Высокий уровень организации мероприятия, информативные выступления, "know how" различных компаний, экспертные оценки и мнения специалистов-практиков - это отличительные черты конференций, проводимых Диалог Менеджмент Партнерс.

В первый день конференции прозвучали доклады о культуре комплаенс, особенностях массовой проверки существующих контрагентов, преимуществах и недостатках внедрения автоматизированной и ручной систем проверки их благонадежности, организации превентивного контроля в закупочном процессе, протоколах коммуникаций в повседневных и чрезвычайных ситуациях, автоматизации комплаенс-процедур, системах антикоррупционных мероприятий в коммерческой организации, использовании "горячей линии" по противодействию мошенничеству и коррупции.

Компании представили кейсы построения эффективной работы службы экономической безопасности, эксплуатации DLP-системы Solar Dozor. Эксперты проанализировали требования закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", дали оценку современным методам расследований мошенничеств при реализации продукции, научили, как правильно проводитть внутренние расследования по фактам корпоративного мошенничества и коррупции.

Свои "know how" в первый день конференции представили компании: МТС, Procter&Gamble, ВымпелКом, Credinform, EY, L'OcctainceRu, Ростелеком-Solar, ИЛ, ЧТПЗ, Alvarez&Marsel, Пепеляев Групп, Unilever, РусГидро.

Второй день конференции открыл интерактивный мастер-класс от Ростелеком по выявлению, регулированию и предотвращению конфликта интересов. В последующих выступлениях спикеры рассуждают, что лучше - проводить проверки контрагентов вручную или автоматически?как минимизировать риски налоговой проверки?

Сегодня компании представляют практические примеры алгоритма действий при проведении проверки контрагента, интеграции процедур противодействия мошенничеству в действующие процедуры компании.

Эксперты сегодняшнего дня проанализировали практику применения закона о противодействии коррупции, привели примеры наиболее распространенных схем налоговых преступлений, оценили возможности и границы влияния систем внутреннего контроля и аудита в борьбе с внутрикорпоративным мошенничеством.

Также сегодня широко обсуждаются вопросы оценки эффективности работы служб экономической безопасности, продвижения и развития комплаенс-культуры как способа управления коррупционными рисками в организации, применения процедур Due Diligence в отношении сотрудников.

Своими практиками сегодня делятся Transparent Deal, БЛАГО, Hogan Lovells, BCLP, MTS Ticketland, КПМГ, КИНО ОККО, General Electric, Bryan Cave Leighton Paisner, ЭР-Телеком Холдинг, Siemens.

Следующая конференция по рискам "Управление рисками в банковской сфере" состоится в июне. Следите за новостями!

+7 495 649 84 14
www.dialogmanag.com
info@dialogmanag.com

© АО ФИД «Деловой экспресс» 1996–2019
Все материалы являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение и иное использование образов и объектов без предварительного согласия правообладателя.

Политика обработки персональных данных
будьте в курсе